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近期私募圈可谓是风波不断。

近日,深圳一家私募的两位实控人因意外事件不幸导致一死一重伤,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查。

从该公司发布的公告来看,目前该公司所有投资业务处于暂时停滞状态,包括资金募集、分红发放、产品赎回均已暂停。

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《每日经济新闻》记者从该公司总部所在大楼的物业了解到,案发当天在办公室可能发生过械斗。

疑似曾发生械斗,公司有人办公

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拒绝外界探访

今日(1月10日),《每日经济新闻》记者实地探访目前处在风暴中心的巨漳资本深圳总部。该公司位于福田区深南香蜜立交桥西南侧深铁置业大厦,但工作人员已加强了来访约束,除防疫之外,“杜绝一切来访巨漳资本人士进入”。

巨漳资本深圳总部所在大楼 图片来源:每经记者 瑞安 摄

记者从大楼物业方面了解到,巨漳资本深圳办事处位于大厦35楼,目前仍在正常运行,包括由专人负责对投资人的关切进行电话沟通、安抚。但当记者提出实地探访时,物业表示已同巨漳资本沟通,未同意探访。

据物业工作人员透露,从昨天(1月9日)开始,已陆续有客户(投资人)前来讨说法——“有的据说投了几百万,出了这事风险陡增”。

根据巨漳资本此前公告,公司所有投资业务处于暂时停滞状态,公安经侦查部门及刑事调查部门已经在1月6日晚间介入调查。不过,对于公告提及的巨漳资本法人林淑青死因暂未有更多细节披露。

《每日经济新闻》记者从物业了解到,案发当天在办公室可能发生过械斗。援引现场知情人士表述,办公室内一度血腥不堪,“但我们也并未在第一时间获悉办公室内发生的一切,后续当警察、救护人员来到时才后知后觉”。

对此,记者再次尝试与巨漳资本方面取得联系,并希望上楼实地探访,依然被拒。

公开信息显示,深圳前海巨漳资本管理有限公司累计资产管理规模超100亿元,是一家集资产管理、财富管理、投行业务为核心业务的资本管理有限公司。

此前报道:百亿私募实控人一死一重伤

近日,深圳前海巨漳资本、深圳前海巨漳财富发给了投资人一封函,称公司的两位实控人林某、古某,因意外事件不幸导致一死一重伤。

由于该公司所有资金往来均由法定代表人林女士负责(已不幸去世),目前该公司所有投资业务处于暂时停滞状态(资金募集、分红发放、产品赎回均已暂停)。

目前,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查,该公司正全力配合相关调查事项,请投资者耐心等待,会在获取进一步消息后及时告知。

中国基金业备案信息显示,深圳前海巨漳资本成立于2015年9月,实缴注册资本5000万元,为股权、创投类私募,全职员工5人,实控人、董事长为林淑青,一共备案了5只产品,其中4只已清算。

巨漳资本官网显示,该公司专注于上市公司IPO、再融资(定增配股)、并购重组等项目投资,拥有一支国际化资深投资团队,成员由国内外银行、证券、审计、法律等行业精英组成,拥有10年以上的国际市场投资经验,国际国内市场投资多年。

巨漳资本称,成立以来成功投资阿里巴巴、途牛、F-英利、训修实业、中国邮储、阅文集团等IPO新股项目。

值得注意的是,作为一家股权类私募,该公司却专门从事港股、台股等境外打新,以高收益率宣传并募资出境打新。

让人疑惑的是,在境内发行产品募集资金是如何合法的参与境外直接打新,毕竟资金出境投资需要QDII资格,而巨漳并不具备QDII资格。

40只私募产品只有1只备案

《每日经济新闻》记者发现,从基金业协会登记备案信息来看,深圳巨漳资本在基金业协会登记备案的私募产品有5只基金,目前只有一只在运行,其余四只已经清算了。

具体来看,深圳龙镁农业科技投资企业(有限合伙)、巨漳资本-永睿6号私募股权投资基金、巨漳资本-永睿5号私募股权投资基金、巨漳资本-永睿2号新股投资基金等四只基金已经清算了,目前在运作的私募基金只有深圳市巨漳汇漳商务管理企业(有限合伙)。

然而其虽然目前在基金业协会登记备案的只有1只产品,但是据启信宝数据,目前前海巨漳资本处于存续状态的私募产品(有限合伙)合计超40只。

其中巨漳资本在2021年就成立了13只有限合伙企业产品,比如2021年3月3日成立的深圳市巨漳永嫣投资企业(有限合伙),2021年3月2日成立的深圳市巨漳永侨投资企业(有限合伙),2021年3月4日成立的深圳市巨漳仕际投资企业(有限合伙),2021年3月5日成立的深圳市巨漳仕嘉投资企业(有限合伙)。

资管新规后,要求所有的资管产品必须登记备案,每只产品必须净值化管理,依法披露产品净值。从时间来看,对于之前的存量产品的整改过渡期延长至2021年底,也就是说,在2022年1月1日,资管新规过渡期结束。前海巨漳资本上述有限合伙产品均在2021年3月之后发行的,没有在基金业协会备案。

对此有私募业内人士告诉《每日经济新闻》记者,对于有限合伙企业产品不一定要备案,比如合伙企业只有员工,不存在外部投资者,也就不存在所谓的募集行为,则无需备案。

不过北京安博(上海)律师事务所程金海律师告诉记者,私募机构旗下的有限合伙产品都要备案而且是必须备案,《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》第十一条规定,私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案,并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别,如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同(基金公司章程或者合伙协议)等基本信息。

记者|瑞安(化名) 杨建 编辑|段炼 肖芮冬 吴永久 王嘉琦 校对|何小桃

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百亿私募噩耗后续:楼层已封,大厦职员讲述暴力现场,20余只产品未备案,巨漳至少八大疑点,兑付危机或难免

财联社(深圳,记者 沈述红)讯,自称“百亿私募”的巨漳资本、巨漳财富两位实控人因意外事件导致一死一重伤,在近日引发了市场强烈关注。

根据巨漳资本公告,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入上述事故调查。目前该私募所有投资业务处于暂时停滞状态,包括资金募集、分红发放、产品赎回均已暂停。财联社记者实地走访该公司,发现该公司所在楼层已处于严密的安保控制中,电话也无人接听。

根据记者采访及调查,涉事的两位实控人为夫妻关系,事故缘由复杂,其中一个便是产品暴雷出现的兑付问题。

另据公开信息,该公司还存在着多只基金未备案、5只产品备案中4只已被清算、资产管理规模与宣传的百亿不匹配、高管履历单薄与宣传的“国际化投资团队与国内外行情精英”不符、信息报送异常、公司新闻近4年未更新、公司前股东被监管处罚、没有QDII资质却参与港股台股打新并宣扬高收益等重重问题点。

投资业务均已停滞,产品或面临兑付危机

1月7日,巨漳资本、巨漳财富在发给投资人的《致函》中表示,公司的两位实控人林某、古某,在1月6日因意外事件不幸导致一死一重伤。

由于该公司所有资金往来均由法定代表人林女士负责(已不幸去世),目前该公司所有投资业务处于暂时停滞状态(资金募集、分红发放、产品赎回均已暂停)。

目前,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查,该公司正全力配合相关调查事项,请投资者耐心等待,会在获取进一步消息后及时告知。

根据公开信息显示,深圳前海巨漳资本管理有限公司累计资产管理规模超100亿元,是一家集资产管理、财富管理、投行业务为核心业务的资本管理有限公司。

财联社查阅天眼查信息发现,涉事的上述两位巨漳资本实控人分别为林淑青和古景腾。其中,巨漳资本法定代表人为林淑青。华南一位了解该公司的股权私募创始人透露,这两位实控人为夫妻关系,事故缘由复杂,其中一个便是产品暴雷出现的兑付问题。

“从目前的情况看,他们的产品遇到兑付危机是大概率事件。”该人士称。

办公地已被严控

为了解事件发生的更多细节,1月10日,财联社记者多次拨打了巨漳资本官网留下的联系方式,电话无人接听。随后,记者走访了巨漳资本所在地,也即车公庙地铁口附近的深铁置业大厦。

在大厦门口,保安对所有进入大厦的人都较为戒备,一一询问来访者到访缘由,并表示:“一切要去巨漳资本的人都不能进入大厦。”

“这是之前来这里没有的现象,也正因为这种严控措施,所有来这的人几乎都知道了这里出的事情。”一位到访者直言。

另一位大厦的员工透露,1月6日案发后,巨漳资本办公室场面极为血腥,其间或出现了持械斗殴。不过,具体情况警方还在调查。

记者在进入深铁置业大厦电梯后,发现巨漳资本所在的35楼电梯已无法正常使用,货梯也已暂停运行。同时,在经由消防通道抵达35楼后,该楼层的安全通道门也紧锁着。

5只备案产品4只被清算,20余只产品未备案

另据中基协官网信息得知,该公司成立于2015年9月23日,资产管理规模区间仅为0-5亿元。同时该公司仅有5名全职员工,一共备案了5只产品。这之中,已有4只产品被清算。硕果仅存的一只产品——深圳市巨漳汇漳商务管理企业(有限合伙)备案于2020年8月,托管人为兴业银行。

在这家公司《2021年半年度投资报告》中,巨漳资本共展示了28产品的概况。这也意味着,巨漳资本的大部分产品均未备案。

而巨漳资本此前“华丽”的官方宣言称,公司注册资本为5000万元,累计资产管理规模超100亿元,是一家集资产管理、财富管理、投行业务为核心业务的股权、创投类私募。仅资产管理规模一项,便与中基协披露的信息有所不符。

同时,在官网首页,该公司用巨大的海报高调告知投资人,公司在2016年获得了由新浪财经颁发的“金麒麟奖·2016年度中国最佳诚信示范金融企业”。

高管履历与“官宣”不匹配

不仅如此,其官网信息还显示,巨漳资本专注于上市公司IPO、再融资(定增配股)、并购重组等项目投资,拥有一支国际化资深投资团队,成员由国内外银行、证券、审计、法律等行业精英组成,拥有10年以上的国际市场投资经验,在美国、日本、台湾、香港、中国大陆等市场投资多年。公司成立以来成功投资阿里巴巴、途牛、F-英利、训修实业、中国邮储、阅文集团等IPO新股项目。

与公司号称的“国际化资深投资团队”和“国内外银行、证券、审计、法律等行业精英”所不匹配的是,巨漳资本法人林淑青在创办公司前,仅担任过群益证券证券交易权、香港国泰君安证券和光大证券投顾等职务。在2010年至2015年间,她一直为自由职业。随后才相继成立上海巨漳投资和深圳前海巨漳资本。

巨漳资本另一位股东兼合规风控 信息填报负责人陆婷艳,在来到巨漳资本前,则曾在2014年1月到5月份的4个月期间,短暂担任上海天燎化工有限公司总经理助理。随后的一年零一个月时间里,她担任了海通证券丹阳东方路证券营业部财富管理部部门经理助理。在上海巨漳投资成立后,她一跃至副总经理一职。而后,她又担任了此前并未从事过的风控合规负责人一职。

在进入巨漳资本前,该公司总经理陈圣飞更是一位没有投研经验的销售人员。在2009年至2013年间,他曾任上海惠诚咨询有限公司销售经理,随后的两年间,他在上海钜派投资集团有限公司业务部担任理财经理。

上述高管外,该公司官网披露的其他核心团队成员,则分别毕业于赣南师范学院、西南交通大学、重庆理工大学、中央广播电视大学等院校。至于此前的就业经历,官网并未有非常明细的表述,更多为含糊其辞的“金融行业经验十分丰富”、“具备多年企业运营管理经验”、“具有丰富的金融专业知识及投资管理经验”等描述。

另外,在官网的“公司新闻”一栏,巨漳资本最近的一条新闻更新于2018年3月22日。其后近4年时间里,公司新闻没有任何更新。

合规疑云

值得注意的是,该公司资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜方面,还存在着两次及以上未按要求进行产品更新或重大事项更新的情形。

除此之外,根据天眼查信息,其历史股东刘亮所担任法人的前海中晟基金,还曾因在2020年4月因产品未备案、向投资者承诺最低收益、侵占挪用基金财产等被深圳证监局采取公开谴责措施的处罚。

彼时,深圳证监局公示,前海中晟基金产品募集与管理过程中,存在部分私募基金募集完成后未在中国证券投资基金业协会办理基金备案手续、向投资者承诺最低收益、未对部分投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估及侵占、挪用基金财产等情形。上述行为分别违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定。

深圳证监局表示,中晟基金侵占挪用基金财产金额巨大、涉及投资者众多,相关行为情节严重、社会危害性大、严重损害投资者合法权益和社会公共利益。而刘亮作为公司的法定代表人,对上述违规行为负有直接责任。

深圳证监局要求,刘亮在收到本监管措施决定后,立即组织公司开展整改规范工作,全面清理核查公司基金财产情况,主动与投资者做好沟通解释,尽职履行好基金管理人的义务和责任,全力做好相关风险化解和处置工作,杜绝产生新的违法违规行为。

“另外,作为一家并没有QDII资质的私募,这家公司却参与了港股和台股新股投资,这其中如何运作,也值得监管及投资者关注。”前述私募创始人称。

有意思的是,天眼查数据还显示,巨漳资本持股公司多达百家,在成立不足6年的时间里,这家公司平均每年成立余15家公司。成立如此多公司,有何用处?华南一位律师称,这一做法,或用于资金腾挪。

该公司《2021年半年度投资报告》还显示,其成立于2019年2月及以前的产品,设立规模均在5000万以内,2019年4月开始设立规模均为1亿,完成清算时利润均在21%以上,最高超过34%。同时,公司2021年上半年共参与IPO新股投资66只,美股一只,单票平均收益率为20%;港股30只,单票平均收益率为33.22%;台股35只,单票平均收益率为33.62%;整体单票收益率为33.23%,上半年新股标的破发率为19.7%。

“就2021年港股和台股的流动性情况而言,打新基本上不太可能有这么高的平均收益,这里面太多疑点了,大家能想到的野路子,如通过股权项目资金出境、地下钱庄洗钱等手段都是有可能的,但最终还要看警方的调查结果。”上述律所表示。

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知名私募巨漳资本两实控人一死一重伤,知情人证实二人是夫妻关系

红星资本局获悉,1月7日,深圳前海巨漳资本(以下简称“巨漳资本”)、深圳前海巨漳财富发给了投资人一封函,称公司的两位实际控制人林淑青和古景腾,因意外事件不幸导致一死一重伤,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查。

林淑青 巨漳资本官网截图

1月10日,与巨漳资本有业务往来的知情人士向红星资本局证实,两位实控人,即董事长林淑青、总裁古景腾,是夫妻关系。红星资本局致电巨漳资本了解更多信息,至截稿时暂未回应。

幸福福田微信公众号截图

中国基金业协会披露的信息显示,巨漳资本成立于2015年9月,于同年11月完成登记备案,机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。巨漳资本共有包括林淑青和古景腾在内的5名员工,其中,林淑青系公司的实际控制人,通过巨漳投资管理集团有限公司持有前海巨漳资本95%的股份。

巨漳资本官网则显示,巨漳资本创始人为林淑青,金融从业经验10年以上,常年在美国、日本等资本市场进行股权及证券投资,与海外大型投行有良好合作基础。

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噩耗!深圳私募两位实控人一死一重伤,公安经侦、刑事两大部门介入调查!私募运作存风险?多个产品未备案

新年伊始,私募圈传来噩耗!

券商中国记者获悉,1月7日 ,深圳一家私募的两位实控人因意外事件不幸导致一死一重伤,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查。目前该公司所有投资业务处于暂时停滞状态,包括资金募集、分红发放、产品赎回均已暂停。

券商中国记者梳理该私募过往的投资运作情况发现,或存在不少问题。作为一家股权类私募,该公司却专门从事港股、台股等境外打新,以高收益率宣传并募资出境打新,存在不少未备案未托管的产品。

券商中国记者致电该公司,电话未有人接听。

私募老板一死一重伤,所有投资业务暂停

1月7日,深圳前海巨漳资本、深圳前海巨漳财富发给了投资人一封函,称公司的两位实控人林某、古某,因意外事件不幸导致一死一重伤。

由于该公司所有资金往来均由法定代表人林女士负责(已不幸去世),目前该公司所有投资业务处于暂时停滞状态(资金募集、分红发放、产品赎回均已暂停)。

目前,公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查,该公司正全力配合相关调查事项,请投资者耐心等待,会在获取进一步消息后及时告知。

中国基金业备案信息显示,深圳前海巨漳资本成立于2015年9月,实缴注册资本5000万元,为股权、创投类私募,全职员工5人,实控人、董事长为林淑青,一共备案了5只产品,其中4只已清算。

巨漳资本官网显示,该公司专注于上市公司IPO、再融资(定增配股)、并购重组等项目投资,拥有一支国际化资深投资团队,成员由国内外银行、证券、审计、法律等行业精英组成,拥有10年以上的国际市场投资经验,在美国、日本、台湾、香港、中国大陆等市场投资多年。

巨漳资本称,成立以来成功投资阿里巴巴、途牛、F-英利、训修实业、中国邮储、阅文集团等IPO新股项目。

境内募资境外打新,台股打新业绩亮眼

值得注意的是,作为一家股权类私募,该公司却专门从事港股、台股等境外打新,以高收益率宣传并募资出境打新。

令人疑虑的是,在国内发行产品募集资金是如何合法的参与海外直接打新,毕竟资金需要出境,巨漳又不具备QDII资格。

1月4日,巨漳最新发布的打新简报显示,该公司去年12月份共参与了3只港股、13只台股新股投资,收益大幅领先于全球市场表现。从数据表可以看到,3只港股,有2只破发,表现不佳,但13只台股全部盈利,有2只收益率更是超过20%。

去年11月份巨漳打新简报显示,共参与5只港股、12只台股新股投资,从数据表可以看到,5只港股打新收益平平,但12只台股打新全部赚钱,其中,有1只收益率高达77.78%,还有2只为44.58%、38.40%。

从打新收益来看,台股市场与A股颇为相似,即打新赚钱效应极高,而港股市场新股则表现一般。

巨漳表示,2022年,港交所或迎来中概股回港潮,将加大大中华市场渠道建设,大力增加投研力度,践行多市场交替投资策略,以提高投资者利益。

巨漳集团2021年半年报显示,上半年巨漳共参与IPO新股投资66只,美股一只,单票平均收益率为20%;港股30只,单票平均收益率为33.22%,台股35只,单票平均收益率为33.62%,整体单票收益率为33.23%,上半年新股标的破发率为19.7%。

私募运作有风险,存在多个产品未备案等问题

值得注意的是,巨漳资本的私募产品运作亦值得生疑。

天眼查工商追踪信息显示,2021年,深圳前海巨漳资本、深圳前海巨漳财富一共成立了24家有限合伙企业,深圳前海巨漳财富为巨漳投资的全资子公司,实控人均为林淑青;2020年,巨漳资本共成立了16家有限合伙企业。在这些有限合伙企业中,巨漳资本和巨漳财富或是作为GP,投资者购买LP份额。

在部分合伙企业的LP中,有40多个合伙人,部分合伙企业则只有粟丽1人。然而该私募参与港股、台股的IPO打新,但在中基协的备案产品中,一共备案了5只产品,其中4只已清算,即仅目前仅备案了1只,深圳市巨漳汇漳商务管理企业(有限合伙),托管人为兴业银行。

在巨漳集团2021年半年报上,巨漳共展示了28家合伙企业的设立规模、成立时间以及平均利润。在2019年4月前,设立规模大多为2000万-4000万,此后设立规模均为1亿,完成清算时利润均在20%以上,最高达34%,业绩相当不错。

值得注意的是,资管新规后,要求所有的资管产品必须登记备案,并披露产品净值。而上述一大半产品均在资管新规后发行,没有备案和托管,不仅不合规而且风险巨大。

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